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Date	2019/07/30 08:35:23
Name	poocang
Subject	[질문] 중국에서 캐나다로 송금해서 돈 옮기는 일 (수정됨)
https://pgr21.com/qna/136015 삭게로! 안녕하세요 현재 캐나다 거주중입니다 최근 중국 외화 반출 제제때문에 중국인들이 캐나다에 돈을 송금하기가 어려운 상황이라고 하는데 제가 제 은행 계좌로 중국으로부터 매일매일 돈을 받아서 소량의 커미션을 제가 갖고 나머지 돈을 출금 해주는 일을 제안 받았는데요. 이게 혹시 돈세탁인가요? 법은 잘모르지만 그냥 듣기만해도 돈세탁일 같고 왠지 했다가 나중에 감옥갈거 같은 느낌인데 혹시 이쪽에 대해서 잘 아시는분 계신가요?

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완성형폭풍저그

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19/07/30 08:41

대포통장을 이용한 자금세탁인듯 하군요.
소액에 인생을 걸 필요가 있을까요..

하이아빠

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19/07/30 08:42

소액에 인생을 걸 필요가 있을까요.. (2)

산적A

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19/07/30 08:47

공무원안하실거면 해보시는것도??
빨간줄가면 공무원못하실거니까요.

카롱카롱

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19/07/30 09:07

커미션 5% 덜덜덜
6천불에서 만불을 그냥 주는 세계는 존재하지 않습니다

두딸아빠

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19/07/30 09:16

자금세탁방지 현직자입니다. 엄연히 불법입니다. 자금세탁으로 처벌받습니다.

두딸아빠

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19/07/30 09:24

조금만 더 정보를 드리자면 본문에 적힌대로 은행에서 특정금액 이상이되면 모니터링 대상이 되거나 자동으로 계좌정지상태가 되는데 자금세탁에 연류된것으로 판단되면 계좌주 본인을 포함한 모든 거래상대방이 의심거래로 보고되어 행정기관(한국은 KoFIU)로 이관됩니다.
이후 상황에 따라 각국에 해당 법령에 의해 처벌이 될 수 있는데 한국은 외국환거래법이나 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 법률 이하 특금법에 의해 처벌받습니다.

poocang

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19/07/30 10:00

다들 답변 감사드립니다..

미카엘

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19/07/30 12:44

대놓고 돈세탁입니다ㅜㅜ

마남

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19/07/30 14:57

고민하시는것 자체가 호구스멜입니다.

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