PGR21.com
- 모두가 건전하게 즐길 수 있는 유머글을 올려주세요.
- 유게에서는 정치/종교 관련 등 논란성 글 및 개인 비방은 금지되어 있습니다.
Date 2020/09/21 21:30:08
Name 불행
File #1 화면_캡처_2020_09_21_212945.png (317.9 KB), Download : 93
출처 https://www.bbc.com/korean/news-54187663
Link #2 https://www.bbc.com/news/uk-54226107
Subject [유머] 핀센(FinCEN) 문서 유출 (수정됨)


은행들이 미금융범죄단속국(FinCEN, 핀센) 에게 보고하는 의심활동보고서(SARs)들이 일부 유출됐는데
범죄조직의 돈세탁을 묵인하고 있었던 게 까발려졌습니다.
유출된 [2조 달러(약 2323조 8000억원)] 규모의 핀센 문서는, 해당 기간 제출된 의심활동보고서(SARs)의 극히 일부라고합니다.

소유주가 궁극적으로 누구인지 모르는 경우
조세회피처에 있는 회사
SBC는 폰지 사기(다단계 금융 사기)에 연루된 자금
탈레반과 연루됐다고 알려진 두바이 소재 기업의 자금
전 말레이시아 총리의 국부펀드 1MDB(1말레이시아개발유한공사) 비리 사건에 연루된 인물과 관련된 10억달러(1조2000억원)
푸틴의 예술품구매

등등의 사용이 확인됐다네요


대체로 내부 문서유출 사례는 한 두개 은행의 일탈이였는데
이번 사례는 전세계 대규모 은행들이 연관되면서 규모가 너무 크기때문에
일부 주가에 큰영향을 줄 수 있다고 합니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
20/09/21 21:34
수정 아이콘
가십성 흥미위주의 찌라시 말고 실제로 단일 사건에서 1000조가 넘는 금액의 뉴스를 본 건 처음이네요...
어마어마하군요
갑의횡포
20/09/21 21:40
수정 아이콘
곱버스 탑승?
테디이
20/09/21 21:54
수정 아이콘
화재인가요?
부질없는닉네임
20/09/21 21:55
수정 아이콘
전 말레이시아 총리의 국부펀드 1MDB(1말레이시아개발유한공사) 비리 사건에 연루된 인물과 관련된 10억달러(1조2000억원)

이사람 로우택 조 맞나요?
20/09/21 22:26
수정 아이콘
도이체 방크가 푸틴의 자금세탁에 연류되어있다는 썰이 있네요.
쿠크다스
20/09/21 23:12
수정 아이콘
2조 달러가 극히 일부 크크크
20/09/22 01:32
수정 아이콘
'묵인'이라는 표현이 웃긴게 저건 다 은행들이 자발적으로 신고했기 때문에 기록이 남은 겁니다.
은행이 공권력의 개입 없이 자체 판단으로 자산 압류하고 동결시켜버리면 그게 더 끔찍한거죠.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
398603 [기타] 아마존에서 새로 나오는 보안 카메라 [11] 인간흑인대머리남캐12645 20/09/25 12645
398602 [서브컬쳐] 전설이 된 만화가 인터뷰 [57] 퍼플레임13820 20/09/25 13820
398601 [게임] 장풍 구분하는 만화 [31] 꿈꾸는드래곤10943 20/09/25 10943
398600 [기타] 쫄병스낵 근황 [16] 쎌라비10955 20/09/25 10955
398599 [기타] 유럽 여행갈때 좋을거 같은 백팩 [32] 쎌라비12112 20/09/25 12112
398598 [기타] 공포의 가치투자 [8] Lord Be Goja11097 20/09/25 11097
398597 [유머] 처음들으면 무조건 흠칫하게 되는 음식 이름 [13] 불행11692 20/09/25 11692
398596 [유머] 보병 외골격 수트 근황 [17] 불행10718 20/09/25 10718
398595 [LOL] (약후)담원 프런트가 보면 쓰러질 짤 [23] 삭제됨12135 20/09/25 12135
398594 [기타] 등록금 순위표 1~60위 [2020ver] [43] 불행9777 20/09/25 9777
398593 [유머] 전남 사람들이 타지방가면 느끼는 충격. [51] 삭제됨14532 20/09/25 14532
398592 [유머] 점장역전세계 [4] 인간흑인대머리남캐9798 20/09/25 9798
398591 [LOL] 선미 쇼메이커 유니폼 인증.jpg [23] 살인자들의섬16518 20/09/25 16518
398590 [기타] 구본승 [18] 페스티11942 20/09/25 11942
398589 [유머] 한국 시위대도 상가 약탈하는 건 마찬가지 아닌가! [23] 길갈13723 20/09/25 13723
398588 [LOL] 담원처럼 구설수 안 만드는 방법 [20] 2035810292 20/09/25 10292
398587 [LOL] 담원 sns관리자가 선정성을 이유로 사진을 내려달라 요청 [121] 카루오스16455 20/09/25 16455
398586 [유머] 석기 시대가 모계 사회였던 이유 [15] KOS-MOS11615 20/09/25 11615
398585 [유머] 개발자의 온기..jpg [17] 꿀꿀꾸잉12730 20/09/25 12730
398584 [게임] 게임 계의 애플.jpg [43] 살인자들의섬13743 20/09/25 13743
398583 [기타] [주식] pgr 매매법칙은 대단하네요. [21] Binch10913 20/09/25 10913
398582 [유머] 회사원들 깜짝..! 신입사원의 비밀..jpg [94] 꿀꿀꾸잉17734 20/09/25 17734
398581 [LOL] DRX 후드, 맨투맨.JPG [25] 살인자들의섬12936 20/09/25 12936
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로